Услуги крипто-комплаенса и регулирования рядом со мной

Основной вид услуги

Лицензирование и регистрация VASP и CASP

Разработка политик AML и KYC

Предоставление юридического заключения Legal Opinion

Корпоративное структурирование

Крипто-налоговое консультирование

Юридический аудит смарт-контрактов

Тип целевого проекта

Криптобиржи и обменники

Платежные системы и кошельки

Децентрализованные финансы DeFi

Выпуск токенов ICO и IDO

NFT-платформы и Web3 проекты

Майнинговые компании

Юрисдикция

Европейский Союз MiCA

Соединенные Штаты Америки

Объединенные Арабские Эмираты

Азиатско-Тихоокеанский регион

Офшорные зоны

Армения и страны СНГ

Специфические решения по комплаенсу

Внедрение требований FATF Travel Rule

Системы проверки санкций

Защита персональных данных GDPR

Внутренний аудит и управление рисками

Мониторинг подозрительных транзакций

Банковская и финансовая поддержка

Открытие банковских счетов

Открытие счетов в электронных платежных системах EMI

Интеграция фиатных и крипто платежных шлюзов

Услуги крипто-комплаенса и регулирования